Demo bitcoin prekybos forex acct Nuteistas studentas, mėginęs už bitkoinus įsigyti narkotikų

Prekyba bitkoinais ir narkotikais

Nyderlandų mokesčių ir muitų tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba FNTT ir kitų užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis, tarptautinės operacijos metu sulaikė 10 asmenų, tarp jų ir vieną lietuvį, kurie, kaip įtariama, pasinaudoję virtualia valiuta bitkoinais, išplovė apie 20 mln.

EPA-Eltos nuotr.

Kriptovaliutos kasimas. Kaip kasti kripto valiutas

Tarptautinė grupuotė iš narkotikų prekyba bitkoinais ir narkotikais pajamas legalizavo per prekybą bitkoinais. Tarptautiniame tyrime, apimančiame Nyderlandų Karalystę, JAV, Australiją, Maroką ir Lietuvą, išaiškinta, kad vadinamuosiuose anoniminiuose interneto puslapiuose Dark Web buvo prekiauta draudžiamomis prekėmis, kaip įtariama, narkotinėmis medžiagomis, ginklais.

Paprastam vartotojui sunkiai prieinamuose anoniminiuose puslapiuose už įsigyjamas nelegalias prekes ir paslaugas buvo atsiskaitoma virtualiąja valiuta - bitkoinais, kuriuos vėliau virtualios valiutos prekeiviai iškeisdavo į grynuosius pinigus.

Šiame tyrime taip pat figūravo ir vienas Lietuvos pilietis, kuris būtent ir vertėsi vadinamomis bitkoinų keitimo operacijomis. Šio tyrimo bendra suma sudaro apie 20 mln.

Prekyba Bitkoinais Ir Narkotikais

Tai nestandartinė, nauja sistema, ateityje galinti sukelti daug problemų, kadangi šia sistema, būtent pinigų gryninimo per bitkoinus, pasinaudoti gali ne tik organizuotos grupės, kurios verčiasi nelegalia ginklų prekyba, prekyba žmonėmis, narkotikais, bet, neatmestina galimybė, kad ateityje tokiomis pinigų gryninimo schemomis ir pinigų pervedimais gali pasinaudoti ir teroristai", - penktadienį spaudos konferencijoje sakė FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius.

Su keliose užsienio valstybėse veikusia asmenų grupe siejamas ir Lietuvos pilietis, Kaune studijuojantis ekonomikos magistrantūrą ir pagal studentų mainų programą gyvenęs ir studijavęs užsienyje.

Nyderlandų teisėsaugininkai jį įvardija kaip vieną svarbiausių asmenų šioje grupėje. Kauniečiui, kaip ir kitiems įtariamiesiems, inkriminuojamas pinigų plovimas.

Nuteistas studentas, mėginęs už bitkoinus įsigyti narkotikų

Kaip informavo pareigūnai, įtariamasis šią savaitę buvo apklaustas. Pasak Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro Rimvydo Valentukevičiaus, kolegų prašymas dėl teisinės pagalbos buvo gautas pernai lapkritį, vyrą prašoma perduoti Olandijai pagal Europos arešto orderį. Kaunietis bus teisiamas Olandijoje. Pagal Olandijos įstatymuose numatytą baudžiamąją atsakomybę, už šias veikas maksimali gresianti bausmė - iki 8 metų laisvės atėmimas.

Tuo tarpu Lietuvoje šios nusikalstamos veikos priskiriamos prie labai sunkių nusikaltimų ir bausmė kelis kartus didesnė negu Olandijoje.

pasaulio prekybos sistema bhagwati dvejetainių parinkčių bičiulių apžvalga

Tarptautinės operacijos metu buvo atlikta dešimtys kratų Nyderlanduose, Lietuvoje ir kitose valstybėse. Kratų metu buvo areštuotos prabangios transporto priemonės, grynieji pinigai, bankų sąskaitos ir kiti su nelegalioje prekyboje naudojamais bitkoinais siejami įrodymai.

FNTT pareigūnai kratų Lietuvoje metu aptiko svarbių tarptautiniam tyrimui dokumentų ir daiktinių įrodymų - kompiuterinę techniką, prekyba bitkoinais ir narkotikais prie nelegalios prekybos duomenis, dešimtis tūkstančių eurų grynųjų pinigų. Iš kratų metu surastų duomenų aiškėja, kad bitkoinai buvo keičiami ne tik į grynuosius pinigus, bet ir į aukso luitus.

Prognozės prekyba narkotikais bitkoinais

Jiems bendradarbiaujant, tų žmonių, kurie prekiauja narkotikais, tikslas yra gautus bitkoinus atsiskaitymas už narkotikus vykdomas anoniminiuose puslapiuose bitkoinais pakeisti į valiutą - eurus ar dolerius.

Šiuo atveju šitas perspektyvus jaunas ekonomistas teikė tą paslaugą - gautus bitkoinus keisdavo į grynuosius pinigus ir tą keitimą jis darė keliais būdais. Vienas yra standartinis - finansinėmis operacijomis - parduoti ir gautus pinigus į sąskaitą išgryninti ir atiduoti grynais.

intelektinės prekybos sistemos taikančios dirbtinį intelektą finansų rinkose rizikos panaikinimo strategijos dvejetainiai variantai

Kitas, įdomesnis būdas, kurį išsiaiškinome, - vykdyti prekybą investicinio aukso luitais. Bitkoinus panaudoji pirkdamas auksą, atsiskaitydamas už auksą gautais bitkoinais ir kitoms kompanijoms parduodamas auksą gauni grynus pinigus, kuriuos atiduodi asmenims, prekiaujantiems narkotikais", - aiškino FNTT Specialiųjų užduočių valdybos viršininkas Darius Kuliešius. Pasak jo, kauniečio pelnas siekdavo apie 15 proc.

Prekyba narkotikais ir bitkoinas

Pagal Nyderlanduose išduotą Europos arešto orderį įtariamajam kauniečiui ketvirtadienį teismas skyrė kardomąją priemonę - namų areštą - ir areštavo kelis prabangius automobilius, kurie galimai įsigyti už nusikalstamas lėšas, areštavo per tūkst.

Artimiausiomis savaitėmis bus pradėtos jo perdavimo pagal Europos arešto orderį procedūros - bus kreipiamasi į Vilniaus apygardos teismą dėl jo perdavimo pagal minėtą Europos arešto orderį Olandijos teisėsaugai. Lietuvos teisėsaugininkai pripažįsta, kad šis mechanizmas tiek jiems, tiek kolegoms naujas, vienas iš pirmųjų tokio pobūdžio atliktų tyrimų.

akcijų pasirinkimo sandorių pirkėjai prekybos fx opcionai

Iššūkis tas, kad tokiu būdu per prekybą bitkoinais realizuojami pinigai iš tokių nusikalstamos veikos sričių kaip prekyba narkotikais, ginklais, galimai, žmonėmis. Matome vieną ypač didelę riziką, kas aktualu paskutiniu metu, tai - kova su terorizmo finansavimu. Tai irgi tikrai galimas dalykas, kad pasinaudojant prekyba bitkoinais gali būti finansuojamas terorizmas", - sakė FNTT vadas K.

Naujausios žinios.

Nuteistas studentas, mėginęs už bitkoinus įsigyti narkotikų FNTT vadovas: pasinaudojant bitkoinais gali būti finansuojamas terorizmas bebrusudvaras. Su keliose užsienio valstybėse veikusia asmenų ar galite prekiauti bitkoinais poloniex siejamas ir Lietuvos pilietis, Kaune studijuojantis ekonomikos magistrantūrą kaip tinkamai investuoti į kriptografinę valiutą pagal studentų mainų programą gyvenęs ir studijavęs užsienyje. Nyderlandų teisėsaugininkai jį įvardija kaip vieną svarbiausių asmenų šioje grupėje. Kauniečiui, kaip ir kitiems įtariamiesiems, inkriminuojamas pinigų plovimas. Paskutinį spalio sekmadienį vėl grįšime prie žiemos kaip prekiauti bitkoinų ateities sandoriais schwab ir laikrodžius suksime atgal.